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課程介紹

近幾年來(lái)，內(nèi)審界發(fā)生了翻天履地的變化，內(nèi)審部門越來(lái)越受到企業(yè)所有者及利益相關(guān)者的高度重視，具有評(píng)價(jià)與咨詢功能的內(nèi)審職業(yè)給企業(yè)管理帶來(lái)質(zhì)的提升，在監(jiān)督與查錯(cuò)防弊起到不可或缺的作用。

但由于內(nèi)審職業(yè)進(jìn)入中國(guó)時(shí)間比較短，造成從員人員素質(zhì)參差不齊，技能欠缺，經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)企業(yè)發(fā)生或即將發(fā)生的損失不能及時(shí)預(yù)警，給企業(yè)造成極大的損失。根據(jù)ACFE注冊(cè)舞弊審核師協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，職務(wù)舞弊額占企業(yè)營(yíng)業(yè)額的5%左右。從實(shí)務(wù)中發(fā)現(xiàn)：企業(yè)發(fā)生損失最多的是采購(gòu)、工程、財(cái)務(wù)和銷售等環(huán)節(jié)，特別是采購(gòu)舞弊，讓企業(yè)傷痕累累，直接侵蝕企業(yè)純利潤(rùn)。

鑒于業(yè)界存在的普遍問(wèn)題，為提升廣大內(nèi)審?fù)蕵I(yè)務(wù)水平，增強(qiáng)采購(gòu)舞弊調(diào)查實(shí)戰(zhàn)能力，更好地防患企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，以查錯(cuò)防弊，降本增效，增加企業(yè)利潤(rùn)。特舉辦本期《企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)戰(zhàn)技巧提升和內(nèi)審實(shí)務(wù)操作流程暨實(shí)用案例分析》。

課程對(duì)象

企業(yè)審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、內(nèi)部控制部等主管人員；企業(yè)老板、高層領(lǐng)導(dǎo)、擁有內(nèi)部審計(jì)職能的紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人；內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制實(shí)務(wù)操作的部門主管及一般員工等；

課程大綱

第一講、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)操作流程暨案例分析

1、內(nèi)部審計(jì)重要性及概念剖析

2?內(nèi)部審計(jì)實(shí)際階段及理念分享

3?內(nèi)審常用7種技術(shù)與8個(gè)方法

4?確定審計(jì)對(duì)象6大原則與18項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)

5?審計(jì)程序設(shè)計(jì)格式和4大因素

6?如何設(shè)計(jì)精準(zhǔn)的審計(jì)方案及審計(jì)步驟

7?梁氏七步法及108個(gè)審計(jì)實(shí)戰(zhàn)技巧

8?審計(jì)證據(jù)查找路徑圖及案例精講

第二講 九大業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)審實(shí)務(wù)

一、財(cái)務(wù)報(bào)表中的內(nèi)審實(shí)戰(zhàn)技巧

1、 存貨的審計(jì)要點(diǎn)

◇ 案例分析：某公司存貨串通舞弊案例

2、 固定資產(chǎn)的審計(jì)要點(diǎn)

◇ 案例分析：某公司固定資產(chǎn)審計(jì)案例

-3、費(fèi)用的審計(jì)要點(diǎn)

◇ 案例分析：某公司費(fèi)用審計(jì)案例

-4、其他事項(xiàng)的審計(jì)要點(diǎn)

二、人力資源中的內(nèi)審實(shí)戰(zhàn)技巧

1、 招聘的審計(jì)要點(diǎn)

◇ 案例分析：某公司招聘舞弊案例

2、培訓(xùn)的審計(jì)要點(diǎn)

3、任免的審計(jì)要點(diǎn)

4、離職與調(diào)動(dòng)的審計(jì)要點(diǎn)

5、薪酬與激勵(lì)的審計(jì)要點(diǎn)

6、員工勝任能力的審計(jì)要點(diǎn)

7、 人才梯隊(duì)建設(shè)的審計(jì)要點(diǎn)

8、其他事項(xiàng)的審計(jì)要點(diǎn)

三、研發(fā)過(guò)程中的內(nèi)審實(shí)戰(zhàn)技巧

1、 產(chǎn)品開發(fā)的審計(jì)要點(diǎn)

2、 項(xiàng)目管理的審計(jì)要點(diǎn)

◇ 案例分析：某公司研發(fā)管理案例

3、 實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理的審計(jì)要點(diǎn)

◇ 案例分析：某公司研發(fā)設(shè)備案例

-4、法律法規(guī)管理的審計(jì)要點(diǎn)

5、 其他事項(xiàng)的審計(jì)要點(diǎn)

四 生產(chǎn)過(guò)程中的內(nèi)審實(shí)戰(zhàn)技巧

1、生產(chǎn)計(jì)劃的審計(jì)要點(diǎn)

2、廠房及設(shè)備工藝管理的審計(jì)要點(diǎn)

3、人員管理的審計(jì)要點(diǎn)

◇ 案例分析：車間人員管理案例

4、材料管理的審計(jì)要點(diǎn)

5、能源管理的審計(jì)要點(diǎn)

6、安全與環(huán)境管理的審計(jì)要點(diǎn)

7、維修及保養(yǎng)管理的審計(jì)要點(diǎn)

◇ 案例分析：車間維修保養(yǎng)案例

8、質(zhì)量的審計(jì)要點(diǎn)

9、其他事項(xiàng)的審計(jì)要點(diǎn)

五、物流與倉(cāng)儲(chǔ)中的內(nèi)審實(shí)戰(zhàn)技巧

1、物流費(fèi)用的審計(jì)要點(diǎn)

◇ 案例分析：物流費(fèi)用審計(jì)案例

2、物流里程的審計(jì)要點(diǎn)

◇ 案例分析：物流里程審計(jì)案例

3、倉(cāng)儲(chǔ)的審計(jì)要點(diǎn)

◇ 案例分析：倉(cāng)儲(chǔ)審計(jì)案例

4、供應(yīng)商及合同的審計(jì)要點(diǎn)

5、其他事項(xiàng)的審計(jì)要點(diǎn)

六、營(yíng)銷環(huán)節(jié)中的內(nèi)審實(shí)戰(zhàn)技巧

1、產(chǎn)品開發(fā)的審計(jì)要點(diǎn)

2、市場(chǎng)調(diào)研的審計(jì)要點(diǎn)

◇ 案例分析：市場(chǎng)調(diào)研審計(jì)案例

3、宣傳與廣告的審計(jì)要點(diǎn)

◇ 案例分析：廣告審計(jì)案例

4、定價(jià)與折扣的審計(jì)要點(diǎn)

5、銷售管理的審計(jì)要點(diǎn)

6、績(jī)效與監(jiān)控的審計(jì)要點(diǎn)

7、經(jīng)銷商管理的審計(jì)要點(diǎn)

8、訂單處理的審計(jì)要點(diǎn)

9、保修及售后的審計(jì)要點(diǎn)

10其他事項(xiàng)的審計(jì)要點(diǎn)

七、信息系統(tǒng)中的內(nèi)審實(shí)戰(zhàn)技巧

1、信息系統(tǒng)審計(jì)如何起步

2、信息系統(tǒng)的審計(jì)要點(diǎn)

◇ 案例分析：某企業(yè)信息系統(tǒng)審計(jì)案例

八、投融資環(huán)節(jié)中的內(nèi)審實(shí)戰(zhàn)技巧

1、融資的審計(jì)要點(diǎn)

2、投資決策的審計(jì)要點(diǎn)

◇ 案例分析：投資決策審計(jì)案例

3、投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)的審計(jì)要點(diǎn)

4、投資項(xiàng)目資金來(lái)源的審計(jì)要點(diǎn)

5、投資項(xiàng)目招投標(biāo)的審計(jì)要點(diǎn)

◇ 案例分析：項(xiàng)目招投標(biāo)審計(jì)案例

6、投資項(xiàng)目合同的審計(jì)要點(diǎn)

7、投資項(xiàng)目建設(shè)的審計(jì)要點(diǎn)

8、投資造價(jià)的審計(jì)要點(diǎn)

9、投資工程決算與驗(yàn)收的審計(jì)要點(diǎn)

10、其他事項(xiàng)的審計(jì)要點(diǎn)

第三講：采購(gòu)業(yè)務(wù)循環(huán)中審計(jì)實(shí)務(wù)與舞弊防控

1?采購(gòu)審計(jì)策略與審計(jì)路徑

2?采購(gòu)審計(jì)操作流程分析與步驟

3?招投標(biāo)流程42個(gè)風(fēng)險(xiǎn)講解

4?招標(biāo)舞弊的22種方式與案例

5?采購(gòu)過(guò)程常見漏洞及缺陷15項(xiàng)

6?采購(gòu)最佳實(shí)務(wù)操作分享20項(xiàng)

7?采購(gòu)招投標(biāo)常用法律依據(jù)選講

結(jié)束前：互動(dòng)交流與問(wèn)題解答

梁老師

梁老師：暢銷書《增值》系列審計(jì)書藉作者，中國(guó)某著名審計(jì)咨詢集團(tuán)戰(zhàn)略顧問(wèn)，華審增值（香港）研究院院長(zhǎng)，國(guó)際某大型外企審計(jì)總監(jiān)，28年財(cái)審類實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)驗(yàn)。擁有國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師 （CIA）、國(guó)際注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)管理師 （CRMA）、國(guó)際注冊(cè)策劃師（WBSA）、 美國(guó)注冊(cè)舞弊審核師 （CFE）等證書。專注于內(nèi)部審計(jì)探索與實(shí)踐、致力于提供內(nèi)審一體化解決系統(tǒng)。主要研究方向：內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理、舞弊調(diào)查、公司管控及治理、家族企業(yè)管理及財(cái)富傳承等。中國(guó)會(huì)計(jì)視野網(wǎng)專欄作者，國(guó)內(nèi)多家報(bào)刊雜志發(fā)表多篇文章。

主要作品包括：《增值：集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)與技巧》，《增值：內(nèi)部審計(jì)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)典案例》，《增值：內(nèi)部審計(jì)且行且思》，《增值》（2008版）博客書等。

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在線報(bào)名：企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)戰(zhàn)技巧提升和內(nèi)審實(shí)務(wù)操作流程暨實(shí)用案例分析(廣州)

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