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課程背景

內(nèi)控源于風(fēng)險，風(fēng)險之于企業(yè)是與生俱來的。在當(dāng)今復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境中，每 個企業(yè)都面臨眾多的風(fēng)險因素，不僅是財產(chǎn)損害、業(yè)務(wù)中斷、盜竊及產(chǎn)品責(zé)任等 傳統(tǒng)風(fēng)險，還包括財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、運(yùn)營風(fēng)險、人力資源風(fēng)險、法律風(fēng)險等， 企業(yè)的聲譽(yù)也受到重大威脅。在此大背景下，風(fēng)險管理及內(nèi)控管理體系建設(shè)不僅 是響應(yīng)財政部、國資委等監(jiān)管機(jī)構(gòu)合規(guī)要求的必然行為，也是順應(yīng)資本市場要求 與提升市值管理的關(guān)鍵 。可以說 ，提高綜合管控能力的自身要求+外部監(jiān)管的壓 力，迫使越來越多的企業(yè)重視內(nèi)控體系的建設(shè)與實(shí)施。為了順利實(shí)施企業(yè)發(fā)展戰(zhàn) 略，高效安全完成戰(zhàn)略目標(biāo)，讓運(yùn)行良好的內(nèi)控體系為企業(yè)發(fā)展與財務(wù)管理保駕

護(hù)航 ，各級財務(wù)管理人員急需及時補(bǔ)上這一課！

課程收益

掌握最新的內(nèi)控原理 、規(guī)則 、技巧與運(yùn)用；

學(xué)習(xí)如何堵住經(jīng)營全過程中的內(nèi)控漏洞，包括資金 、印鑒、費(fèi)用、應(yīng)收款、投融 資、會計信息系統(tǒng) 、固定資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理 、內(nèi)外部信息傳遞 、崗位設(shè)置、公

司治理等全過程， 防范于未然， 防止經(jīng)營失敗。

重點(diǎn)了解企業(yè)日常經(jīng)營過程中人力資源、合同簽署及審核、發(fā)票管理與公關(guān)危機(jī)

應(yīng)對過程中的內(nèi)控要求 ，企業(yè)風(fēng)險如何提前防范 、事中化解與事后補(bǔ)救。

課程對象

財務(wù)總監(jiān) 、財務(wù)經(jīng)理 、財務(wù)主管 、核算經(jīng)理 、審計人員及其他各級財務(wù)人員

課程方式

知識點(diǎn)講解+案例分析+課堂討論+隨堂實(shí)操演練+學(xué)員互動分享+課堂答疑

課程大綱

一 、透視經(jīng)典案例， 解讀公司層面與個人層面的內(nèi)控失效責(zé)任

1 、 內(nèi)控建設(shè)的必要性與緊迫性

案例分析： 某央企為何出現(xiàn) 70 億黑洞， 主要責(zé)任人為何會被移送司法機(jī)關(guān) 案例分析： 監(jiān)管層加強(qiáng)問責(zé)制傳遞出什么信號

2 、為什么說內(nèi)控管理影響企業(yè)生死存亡

案例展示： 證監(jiān)會駁斥董高監(jiān)申辯的經(jīng)典案例解析

最新案例分享： 財務(wù)副經(jīng)理慘遭監(jiān)管處罰——公司造假你為何不舉報？

二 、典型案例分析與情景演練， 掌握核心內(nèi)控實(shí)操要點(diǎn)

1 、 內(nèi)控五原則教會你抓大放小

經(jīng)典案例： 如何平衡內(nèi)控的原則性要求與經(jīng)營效率之間的關(guān)系？

2 、 內(nèi)控五要素幫你搭建公司內(nèi)控體系架構(gòu)

經(jīng)典案例分享：德國銀行十分鐘內(nèi) 3 億歐元打水漂—— 防范信息傳遞中的內(nèi)控漏 洞

3 、 內(nèi)控八大控制活動教你排查重要領(lǐng)域重大風(fēng)險

分角色演練： 身臨其境還原真實(shí)場景， 頭腦風(fēng)暴中輕松掌握硬核內(nèi)控知識

三、企業(yè)內(nèi)控最新案例解析——業(yè)財融合視角：如何將內(nèi)控嵌入企業(yè)

業(yè)務(wù)流程？

1 、最新案例分享： 老板借錢給企業(yè) 、老板向企業(yè)借錢 、企業(yè)和老板的其他企業(yè) 之間長期掛賬有什么涉稅風(fēng)險？該如何改善?

2 、如何識別與管理市場風(fēng)險？——關(guān)注財務(wù)人員的薄弱環(huán)節(jié)

四、企業(yè)內(nèi)控重要案例詳解：加強(qiáng)關(guān)鍵領(lǐng)域與薄弱環(huán)節(jié)的風(fēng)險防范

問題 1： 試用期員工可以不交社保嗎？

問題 2： 單位可以延長員工的適用期嗎？

問題 3：勞動用工單位支付的勞動者工資薪金，該如何賬務(wù)處理？該如何稅務(wù)處理？

問題 4： 計提年終獎要滿足哪些條件才可以規(guī)避合規(guī)風(fēng)險與稅務(wù)風(fēng)險？

問題 5： 公司為員工承擔(dān)個稅， 如何賬務(wù)處理？所得稅前能否抵扣？

問題 6：單位給予員工的辭退福利協(xié)商后分三期支付，可以分期入賬嗎？如何扣稅？

問題 7： 揪出合同中的稅務(wù)風(fēng)險

問題 8： 不合規(guī)的發(fā)票長什么樣？

五、全案例演練：手把手教你為某企業(yè)全流程的內(nèi)控缺陷把脈問診

18 個內(nèi)控經(jīng)典案例教你排查企業(yè)經(jīng)營全環(huán)節(jié)的內(nèi)控缺陷

1 、企業(yè)戰(zhàn)略層面的內(nèi)控風(fēng)險點(diǎn)

2 、公司治理與決策環(huán)節(jié)的內(nèi)控管理

3 、 崗位設(shè)置環(huán)節(jié)的內(nèi)控管理

4 、物資采購環(huán)節(jié)的內(nèi)控管理

5 、研究開發(fā)環(huán)節(jié)的內(nèi)控管理

6 、工程項目管理的內(nèi)控管理

7 、合同管理中的內(nèi)控管理

……

六 、案例總結(jié)與回顧

夏老師

實(shí)戰(zhàn)背景 ：

夏倩老師曾經(jīng)擔(dān)任大型金融投資集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、500 強(qiáng)集團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人 ，國內(nèi)某保險集團(tuán)公司(保險行業(yè)頂尖企業(yè))計劃財務(wù)部財務(wù)負(fù)責(zé)人、河南產(chǎn)權(quán)交易中心審計部經(jīng)理等職務(wù)。經(jīng)過多行業(yè) 、多崗位的工作鍛煉，具有扎實(shí)的財務(wù)管理知識，在財務(wù)管理工作方面經(jīng)驗豐富，尤其擅長會計核算，財務(wù)分析，成本管理、風(fēng)險管控，預(yù)算管理和內(nèi)部控制建設(shè)、財務(wù)戰(zhàn)略與投融資決策、資本運(yùn)作等各個方面；善于理論聯(lián)系實(shí)際，撰寫的多篇

論文發(fā)表于核心期刊，在《Lecture Notes inMathematics》（SCI 檢索） 雜志上發(fā)表論文 《 An Integrated Model For TheImplementation of ERP》

授課風(fēng)格：

作為世界 500 強(qiáng)企業(yè)在職財務(wù)高管，并作為多家高校 MBA 社會導(dǎo)師與輔導(dǎo)專家 ， 夏老師授課實(shí)操性強(qiáng)，善于運(yùn)用來自企業(yè)的鮮活資料與經(jīng)典案例，解決企業(yè)的實(shí) 際問題，為學(xué)員排憂解難。擅長將枯燥與深奧的財務(wù)專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為深入淺出的 實(shí)戰(zhàn)案例，使學(xué)員掌握到能解決實(shí)際工作問題的工具與方法。“純干貨、接地氣 ” 是來自學(xué)員對夏老師授課內(nèi)容與風(fēng)格的評價。

服務(wù)客戶（部分）：

葛洲壩集團(tuán)、北汽集團(tuán) 、中電投集團(tuán) 、國家電網(wǎng) 、中鐵集團(tuán) 、昆明能投集團(tuán)、河 北以嶺藥業(yè) 、美的集團(tuán) 、 中國人壽保險 、 中國太平洋保險 、 中國人民財產(chǎn)保險、 聯(lián)合保險公司 、泰康人壽 、華泰保險 、 中華保險 、安邦保險 、 中國聯(lián)通 、通威 集團(tuán)、蒙牛集團(tuán)、牽手果汁、農(nóng)銀人壽、貝瑞卡集團(tuán)公司（國內(nèi) A 股上市公司）、 振東集團(tuán)公司（國內(nèi)上市公司）、 中聯(lián)水泥集團(tuán) 、淮南礦業(yè)集團(tuán) 、天津中車機(jī)械 裝備公司 、嘉華建材等

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